+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Информационное письмо от ип для банка

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Информационное письмо от ип для банка

Сообщений: Регистрация: Соответственно - операции по расчетному счету это перевод дохода на карту себе как физ. Расчетный счет был открыт около трех месяцев назад, ИП существует несколько лет. На днях было получено "письмо счастья" от банка: Просьба предоставить в течение пяти рабочих дней: 1. Копии договоров, являющихся основанием для проведения платежа, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи и т.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В статье рассмотрим порядок смены расчетного счета. Мы расскажем, как уведомить контрагентов, и стоит ли закрывать старый счет.

Письмо банку о деятельности организации (образец)

Сообщений: Регистрация: Соответственно - операции по расчетному счету это перевод дохода на карту себе как физ. Расчетный счет был открыт около трех месяцев назад, ИП существует несколько лет. На днях было получено "письмо счастья" от банка: Просьба предоставить в течение пяти рабочих дней: 1. Копии договоров, являющихся основанием для проведения платежа, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи и т.

Сведения о деловой репутации 3. Объяснение экономического смысла проводимых операций по переводу поступающих денежных средств на Ваш расчетный счет в другие банки, а также разъяснить цели переводов. Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность по расходованию поступающих денежных средств выписки с расчетного счета, платежные документы с исполнением Ссылаются на ФЗ.

Правильно ли я понимаю, что "перевод поступающих денежных средств на Ваш расчетный счет в другие банки" и отсутствие "расходования поступающих денежных средств" неприемлемы для данного банка и счет всё равно будет закрыт, не в зависимости от предоставленных документов? Приходили ли кому подобные письма счастья и каковы были последствия? Какие банки не страдают подобной паранойей? Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться. Сообщений: 1 Регистрация: Добрый вечер!

Практически аналогичная ситуация. Получаю такие же запросы ссылаются на фз. После нескольких разговоров с головным офисом, карту заблокировали, остаток в рублей завис. Снять мог только через неделю с дикими спорами сотрудников банка через кассу. Вывод : не связывайтесь с Альфа-банком. В Форе тоже пиьсма шлют. Работа у них такая. По моим прикидкам смотрят на оборот. Если до 1 млн - не теребят, а больше - шлют письма. У нас тоже просили подтвердить расходную часть вообще ЕНВД - шутники.

Перевод денежных средств с вышеуказанного расчетного счета на личные счета физ. Копии документов, подтверждающих экономическое обоснование деятельности ИП прилагаю. Приложения: 1. Договор с контрагентами -- шт.

Акты выполненных работ --шт. Трудовые договора если есть -- шт на -- листах 4. Копия декларации УСН г. Платежные поручения на уплату УСН -- шт. Цитата perll пишет: По моим прикидкам смотрят на оборот. Не похоже. В моем случае до 1 млн в месяц очень далеко. К тому же, декларация УСН за была предоставлена при открытии счета. Может, просто неинтересны столь мелкие клиенты? Получал аналогичное письмо от Альфы где-то весной этого года.

Зашел в офис и вместе с менеджером написали что то типо отписки, что в финансирование не законной деятельности не участвую, что переводы в другие банки осуществляю в личных целях для сохранения заработанных средств. Больше вопросов не присылали. Это похоже на стандартную практику некоторых банков. В отношении физиков у некоторых банков есть аналогичная практика. Цитата ophiuchus пишет: Правильно ли я понимаю, что "перевод поступающих денежных средств на Ваш расчетный счет в другие банки" и отсутствие "расходования поступающих денежных средств" неприемлемы для данного банка и счет всё равно будет закрыт, не в зависимости от предоставленных документов?

Это не повод для закрытия банковского счета, тем более если вы предоставите документы, которые запрашивает банк. Банки начинают следить за "обналичкой". Вызывают подозрения на операции "день в день" - деньги зашли на счет ИП и тут же переведены на счет физлица свой же. В Сбере просят предоставить копию налоговой декларации и "рекомендуют" не переводить на свой счет средств больше чем было задекларировано ранее. Но как правило, если есть копия декларации, то и сверх задекларированного дохода можно совершать расходы , так как доходы текущего периода могут изменяться, и хорошо если в большую сторону.

Цитата ophiuchus пишет: На днях было получено "письмо счастья" от банка: Название банка назовите, пожалуйста. Цитата ophiuchus пишет: Может, просто неинтересны столь мелкие клиенты? Да нет, просто хотят получить от Вас отписку, положить её в папочку и успокоиться на этом.

Веду несколько ИП - по мелким не шлют, а если чел на суммы выходит - довольствуются отпиской по шаблону. В любом случае, запрашивать документы по контрагентам банк имеет полное право, а вот Ваши расходы ИП - тупо не его дело. Вас банк устраивает?

Напишите отписку в 2-х экз и не берите в голову. Изменено: perll - Вообще все банки сейчас очень осторожно относятся к обналичке. Я снимаю через Альфа-кэш Ультра и банк не придирался вот к такому снятию наличных с расчетного счета. Luydmila D. Цитата perll пишет: просто хотят получить от Вас отписку, положить её в папочку и успокоиться на этом. Совершенно верно: мы бдительность проявили, вопросы задали, террористической и прочей деятельности не потворствовали.

Даже если перейдете в другой банк- будут такие же вопросы. Большинство банков дословное повторение назначения платежа вполне устраивает. В крайнем случае позвоните менеджеру банка и спросите, какой минимальный набор бумаг устроит. Показать еще Свернуть. Все продукты Банки. Калькулятор кредитов.

Калькулятор автокредитов. Калькулятор Cash Back. Калькулятор ипотеки. Калькулятор ВЗР. Вклады и инвестиции Вклады в Сбербанке. В Почта банке. В рублях. С высоким процентом. Акции российских компаний. Акции иностранных компаний. Акции ETF. Акции Газпрома онлайн. Кредиты и займы Кредиты в Сбербанке. С онлайн заявкой. Для пенсионеров. Займ онлайн на карту. Срочный займ на карту. Займ без отказа. Беспроцентный займ. Еще Личный кабинет агента. Курсы ЦБ. Банки России. Книга памяти.

Банки на карте. Отзывы о банках. Отзывы о страховых компаниях. Забыли свой пароль? Октав Сообщений: Регистрация: FedorAncl Сообщений: Регистрация: Банкер Сообщений: Регистрация: Luydmila D Сообщений: Регистрация:

Письмо о смене расчетного счета организации и ИП: образец и правила заполнения

Уведомление об увольнении работника. Препроводительная ведомость к сумке. Уведомление об участии в иностранных организациях Уведомление о смене юридического адреса. Унифицированная форма ОС

Смена расчетного счета для ИП и ООО: причины и порядок уведомления + информационное письмо

В статье разберемся, как правильно составить уведомление о смене расчетного счета организации. Узнаем, кого нужно уведомлять о новых реквизитах, и какие данные нужно указать в письме. Мы подготовили для вас образец уведомления и способы его отправки. Содержание Кого нужно уведомить о смене реквизитов Содержание информационного письма Правила заполнения уведомления Как отправить письмо. За нарушение данного условия могут грозить даже штрафные санкции. Теоретически достаточным будет отправить просто измененную карту предприятия.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Отзыв лицензии у банка: что делать юр. лицам, ИП и гражданам (советы юриста)

После получения документов от ИФНС индивидуальному предпринимателю необходимо выполнить ряд действий:. В то же время хозяйствующий субъект может применять и иные системы налогообложения. При желании перейти на упрощённую систему налогооблажения можно в дневный срок с момента регистрации ИП. В случае нарушения срока подачи заявления, установленного законодательством, возможность перейти на упрощенку представиться в следующем году. В Пенсионный фонд представляются следующие документы:.

Проконсультируйтесь у юриста бесплатно, круглосуточно, без выходных :8 - Федеральный номер8 - Москва и Московская обл.

Индивидуальный предприниматель может использовать печать по своему усмотрению. При ее отсутствии у контрагентов, госорганов или банков, с которыми ИП взаимодействует, может возникнуть недоверие к предпринимателю. В этом случае контрагент может запросить письмо об отсутствии у ИП печати. Предприниматель предоставляет его только по запросу, делать это каждый раз необязательно.

Письмо в банк о деятельности ип образец

Переход на УСН в году. Сроки перехода на упрощенку УСН в Нередко компаниям и ИП на УСН требуется доказывать перед собственными контрагентами факт работы на упрощенке. Письмо о применении УСН для контрагента нужно, в связи с тем, что упрощенцы не работают с НДС и им приходится подтверждать свое право не выделять данный налог в цене товаров или услуг.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться.

Как ИП составить письмо в банк о разблокировке расчетного счета?

Купить систему Заказать демоверсию. В соответствии с подпунктом 1. В связи с этим в деятельности кредитных организаций возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода. Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям при принятии мер, направленных на определение источников происхождения денежных средств, учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого, а также фиксировать данную информацию в анкете досье такого клиента с целью возможности ее учета и использования при необходимости всеми заинтересованными подразделениями кредитной организации включая филиалы кредитной организации , в том числе в рамках соответствующих информационных систем электронных баз данных кредитной организации.

Письмо об отсутствии у ИП печати

Прослужил в ВС 21 год календарей…Сейчас проживаю с сестрой в однокомнатной квартире без удобств. Стою в общей очереди…там и за сто лет я ее не получу…Как получить жилье или хоть участок под ИЖД можно получить от ВС России…Как мне быть …что делать…мне уже почти 60 лет…Я служил по контракту в г. Москва в звании сержант, там мне предложили бесплатно поступить в военную медицинскую академию, и отучиться на офицера.

Что такое информационное письмо о деятельности компании. своего ип счета на свой физ счет в их же банке без снятия наличных.

Проблемы с расчетным счетом ИП

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта. Пятница, Октябрь 11 2019 Рекомендуем Льготная пенсия медработникам в 2019 году: изменения в законодательстве Надбавка к пенсии за стаж в сельском хозяйстве 30 лет: размер, условия предоставления Какие налоговые льготы положены пенсионерам в 2020 году, порядок оформления Надбавки к пенсии неработающим пенсионерам в 2020 году, размер пенсионного обеспечения Ипотека для инвалидов в 2020 году: особенности и порядок оформления, льготные программы Дают ли инвалидность при гипертонии в 2020 году, какую группу можно получить и как Какие льготы по транспортному налогу полагаются для инвалидов в 2020 году Инвалидность по слуху: критерии определения группы в 2019 году, как оформляется Удостоверение инвалида: как выглядит, как и где получить в 2019 году, особенности восстановления Дают ли инвалидность после инфаркта в 2019 году, какую группу, особенности присвоения Случайная статья Меню Главная Открытие бизнеса Что нужно для открытия ИП Регистрация ИП Регистрация ООО Онлайн кассы Действия после регистрации Кассовый аппарат Кредиты для бизнеса Бухучет Налоговый календарь ИП Налоги Патент ЕНВД УСН ПФР и ФСС Торговый сбор НДС Фиксированные платежи ИП Отчетность за сотрудников Справка 2-НДФЛ Расчет 6-НДФЛ Отчет СЗВ-М СЗВ-СТАЖ Сведения о среднесписочной численности работников Налоговая отчетность НДС Декларация по УСН Декларация по ЕНВД РСВ-1 Единая упрощенная налоговая декларация Бухгалтерская отчетность Отчетность в статистику ТЗВ-МП для малого бизнеса Справки Справка 182н для расчета больничного Новости и изменения в законодательстве Программы для ведения бухучета Документы Доверенности Законы,письма и приказы РФ Записки Заявления Формы для регистрации и закрытия ИП Формы, бланки отчетности УСН и ЕНВД Кадровые Кассовые Образец заполнения НДС 2015 г.

Предоставляется юридическая консультация бесплатно онлайн круглосуточно, что порой очень кстати. Хоть вопрос можно задать по всей России, но есть не охваченные регионы.

Образец письма о применении УСН для контрагента

Вы можете сами абсолютно бесплатно задать вопрос юристу, и получить юридическую помощь в считанные минуты. Здравствуйте присылают квитанцию на квартиру которой давно уже нет за кап ремонт. Там час магазины дверей там.

Должна ли УК Разбираться в этой сит.

Быть может хорошую квартиру. Не расстраивайтесь - звоните. Работа с нашей командой точно обеспечит Вам результат.

Что делать после регистрации ИП

Иркутск)Имеется многоквартирный дом с подвальным помещением. Жильцы дома были уверены в том, что подвальное помещение находится в общем владении. Но недавно узнали, что подвал выставлен на продажу. Как узнать кому на самом деле принадлежит подвал.

Онлайн консультации юриста - это современный способ приобретения информационных данных, позволяющий сэкономить ваш бюджет и время. В правовом государстве каждый гражданин хочет чувствовать себя защищенным. Закон и его соблюдение является основным лейтмотивом развития современного общества.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фиксированные взносы ИП "за себя" в 2020 году
Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Мальвина

    Огромное человеческое спасибочки !